У цифровій галузі Зеленого континенту з’явилися зміни! Тепер тут посилиться контроль! Це необхідно, щоб уникнути шахрайських дій! Згідно з аналізом поточного стану криптовалютного сектору Австралії, понад 400 зареєстрованих бірж і близько 5 000 сервісів грошових переказів виявилися вразливими до високого ризику використання цифрових активів для відмивання грошей, шахрайства та фінансування тероризму. Подумати тільки! Це разючі цифри! За підсумками перевірки австралійський регулятор запровадив обмежувальні заходи проти 13 місцевих криптокомпаній і ініціював слідчі дії проти 50 фірм.

За словами Брендана Томаса, генерального директора AUSTRAC, відомство виявило «систематичні проблеми, пов’язані з недостатньою або відсутньою звітністю криптокомпаній щодо підозрілих транзакцій». Крім того, з’явилися численні докази порушень вимог Закону про протидію відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (AML/CTF), включаючи перевірку особи клієнтів (KYC).

«Ми розпочали розслідування на початку 2024 року, щоб виявити некомпетентних постачальників криптопослуг. Нагадуємо, що недотримання вимог AML/CTF може призвести до кримінального переслідування керівництва компаній, а фірми, які ігнорують нормативні правила, позбудуться своїх ліцензій», – наголосив Б. Томас.

Раніше AUSTRAC закликав усі місцеві криптобіржі та сервіси грошових переказів обов’язково використовувати програму AML/CTF у своїй діяльності, включаючи оцінку ризиків і навчання персоналу. Цей захід необхідний, щоб уникнути санкцій регулятора. Крім того, Міністерство фінансів Австралії представило план з розвитку законодавства у сфері цифрових активів. Зазначимо, що цей документ передбачає створення єдиної регульованої екосистеми.